国能日新：关于2026年半年度利润分配预案的公告

国能日新科技股份有限公司 关于2026 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月7 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026 年中期 现金分红相关事宜的议案》;公司于2026 年8 月14 日召开第三届董事会第二十 七次会议,审议通过了《关于2026 年半年度利润分配预案的议案》,本次利润 分配预案的制定已取得公司2025 年年度股东会授权,无需再提交股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

(一)公司2025 年年度股东会授权2026 年中期利润分配方案主要内容

1、中期分红的前提条件

(1)公司在相应分配期间净利润为正且累计未分配利润为正;

求。

(2)公司现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营及资金需

2、中期分红的金额上限

公司结合未分配利润与当期业绩实现情况进行现金分红,以当时总股本为基 数,派发现金红利总金额不超过当期利润。

(二)本次利润分配方案为2026 年半年度利润分配方案

根据公司2026 年半年度财务报告,2026 年半年度合并报表中归属于上市公 司股东的净利润为70,119,963.46 元,2026 年半年度母公司实现净利润为 53,590,050.59 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公 积金5,359,005.06 元。截至2026 年6 月30 日,公司合并报表累计未分配利润 306,459,928.51 元,母公司累计未分配利润313,318,167.05 元。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号―创业板上市公司规范运作》等规定,利润 分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2026 年半

年度可供股东分配的利润为306,459,928.51 元(以上财务数据未经审计)。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3 号――上市公司现金分红》《公司 章程》和《未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》等相关规定,本着回 报股东、与股东共享公司经营成果的原则,经综合考虑投资者的合理回报和公司 的长远发展,在保证公司正常经营发展的前提下,经公司2025 年年度股东会授 权,结合《公司章程》规定,董事会制定公司2026 年半年度利润分配预案如下: 拟以公司现有总股本186,675,366 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 1.60 元(含税),共计派发现金红利29,868,058.56 元(含税),不送红股,不 以资本公积转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度分配。

若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由 于股份回购、限制性股票归属等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的 原则对分配总额进行调整。

三、利润分配预案的合理性说明

公司本次利润分配方案符合公司2025 年年度股东会的授权,符合《公司法》 《企业会计准则》以及《上市公司监管指引第3 号――上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定,方案制定是基于公司未来发展的良好预期,综合考虑 了公司的经营现状及盈余情况,与公司经营业绩及未来发展相匹配,并充分考虑 了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法 性、合规性、合理性。

四、其他情况说明及相关风险提示

本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制 度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保 密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息 的泄露。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议;

3、第三届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月15 日