龙净环保：第十届董事会第三十次会议决议公告

紫金龙净环保新能源股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金龙净环保新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十 次会议于2026 年8 月14 日在龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议召 开通知已于2026 年8 月4 日以书面方式送达各董事。会议由董事长谢雄辉先生主 持,会议应参加董事12 人,实际参加董事12 人,部分高管列席。会议召开程序符 合《公司法》《公司章程》等规定。经审议,通过以下议案:

一、审议:《2026 年半年度报告》及其摘要

表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

第十届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所披露的相 关公告。

二、审议:《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事谢雄辉先生、廖元杭先 生对此项议案回避表决。

第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过该议案。

为规范公司募集资金的使用和管理,保护投资者权益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号――上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司拟在建设银行、中信银行、农业银 行共开立3 个募集资金专用账户,用于2025 年度向特定对象发行A 股股票募集资 金的专项存储和使用。同时,公司拟与募集资金开户银行、保荐机构签署募集资金

监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。董事会同意授权公司管理层及 其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

三、审议:《关于会计政策变更的议案》

表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

第十届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过该议案。

董事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更, 符合法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果。本次会计政策变更对公司2026 年半年度财务状况、经营成果和现 金流量等无影响。

审计委员会认为:公司本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行 的变更,变更后的会计政策符合监管部门的相关规定,决策程序合法依规,变更后 的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害 公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所披露的相 关公告。

四、审议:《关于对紫金矿业集团财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事谢雄辉先生、廖元杭先 生对此项议案回避表决。

第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过该议案。

独立董事认为:财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范 经营且业绩良好;风险管理体系完备,能够积极防范、及时控制和化解资金风险; 资信情况及履约能力良好,各项监管指标均符合监管规定。财务公司在风险管理方 面不存在重大缺陷,与财务公司发生关联金融业务存在风险问题的可能性极低。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所披露的相 关公告。

特此公告。

紫金龙净环保新能源股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月15 日