北京文化：第八届董事会第二十八次会议决议公告

北京京西文化旅游股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)第 八届董事会第二十八次会议于2026 年8 月4 日以电子邮件等形式发出会议通 知,于2026 年8 月13 日以现场结合通讯的方式召开,会议地点为公司总部会 议室。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,其中以通讯表决的方式 出席会议的董事有6 人,分别为:杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群 威。本次会议由董事长李雳先生主持,公司高级管理人员列席。本次会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、讨论,作出如下决议:

1、审议《关于2026年半年度报告及其摘要》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网上的《2026 年半年度报告》及其摘要公告。

表决结果:本议案9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十八次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二?二六年八月十三日