汇绿生态：第十一届董事会第二十五次会议决议公告

汇绿生态科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事 会第二十五次会议于2026年8月4日以电子邮件方式通知各位董事,会议于2026年8月14 日在湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼、浙江省宁波市北 仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓 明先生召集并主持。会议应到董事9人,实际出席董事9人。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:

议案一:审议通过《2026年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

议案二:审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》

1 / 4

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等有关规定, 公司编制了《汇绿生态科技集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《汇绿 生态科技集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案三:审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2026年半年度报告(未经审计),截至2026年6月30日,归属于上市公司 股东的净利润为人民币27,089,590.76元,母公司净利润为人民币-12,708,437.58元。 母公司2026年半年度期末未分配利润为人民币47,731,746.87元。

一、2026年半年度利润分配预案基本情况

为进一步提高分红水平、增加分红频次、切实回报广大投资者,公司结合经营发展 实际、盈利能力、财务状况及可持续发展需要,拟以本次董事会召开前一日2026年8月 13日的公司总股本785,003,428股为基数,以2026年半年度期末未分配利润向全体股东 每10股派发现金红利0.2元(含税),派发现金股利总额为人民币15,700,068.56元。不 送红股,也不以公积金转增股本。

二、利润分配预案实施前公司总股本拟变动情况

拟办理的限制性股票回购注销事项:经公司2026年第一次临时股东会审议批准,公 司拟回购注销1名激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售的限制性股票6,750 股。目前,相关注销手续正在办理中。

三、利润分配预案的调整原则

如本次预案实施前,公司总股本发生变动的,则以实施分配方案股权登记日时的公 司的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2 / 4

四、其他说明

1、公司回购专用账户中的股份,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股 本、认购新股和可转换公司债券等权利。

2、公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑 广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的,与公司经营业绩及未来发展相匹配, 不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,有利于广大投资者参与公司发展及分享经 营成果,充分保护了中小投资者的合法权益。符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号―上市公司现金分红》《公司章程》《汇绿生态科技集团股份有限公司未来三年股东 回报规划(2025年-2027年)》及公司利润分配政策、审议程序等相关规定,具备合法 性、合规性、合理性。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026年半年度利润分配预案的公告》。

议案四:审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的提案》

公司于2026年8月31日(星期一)召开公司“2026年第二次临时股东会”,本次股 东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议以上需要股东会审议的议案。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关 于召开2026年第二次临时股东会的通知》《二零二六年第二次临时股东会会议议案》。 三、备查文件

1、第十一届董事会第二十五次会议决议;

3 / 4

2、第十一届董事会战略委员会第十三次会议决议;

3、第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议;

4、第十一届董事会独立董事专门会议2026 年第五次会议决议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月15 日

4 / 4