梅花生物：第十一届董事会第三次会议决议公告

梅花生物科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三 次会议于2026 年8 月14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 应出席董事7 人,实际出席董事7 人,会议由董事长王爱军女士主持,公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议,以投票表决方式通过以下议案:

1.关于2026 年半年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司审计委员会2026 年第三次会议审议通过,并同意提交董事 会审议。

(梅花生物科技集团股份有限公司2026 年半年度报告及其摘要全文同日在 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 进行披露)

2.关于《公司关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报 告》的议案

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的 倡议》,积极践行“以投资者为本”的理念,持续推动公司高质量发展和投资价 值提升,公司于2026 年4 月22 日披露了2026 年度“提质增效重回报”行动方 案,根据行动方案内容,公司积极开展和落实相关工作,出具了《公司关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

3.关于增加公司2026 年向金融机构融资总额的议案

公司于2026 年4 月21 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关 于预计公司2026 年向金融机构融资总额的议案》,鉴于公司票据业务需求增加, 公司2026 年计划实际融资余额在原议案基础上增加5 亿元,为母公司增加。

董事会同意自本次董事会审议通过之日起12 个月内,在上述融资总额度内 办理每笔具体融资业务时不再单独召开董事会,并授权公司总经理何君先生在融 资额度内,签署相关文件和办理融资手续。

4.关于会计政策变更的议案

财政部于2026 年6 月4 日印发《企业会计准则解释第20 号》(财会〔2026〕 7 号,以下简称“解释20 号”),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估” “关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关事项作出统一规范。

为保证公司会计信息质量,确保财务报表真实、准确、完整反映公司财务状 况与经营成果,公司按照规定自2026 年1 月1 日起执行解释20 号,并对相关会 计政策予以相应变更。

本次会计政策变更是根据财政部统一规定执行,旨在提高会计信息质量、可 比性及可靠性,不涉及公司主观会计估计调整。基于公司当前业务与资产结构初 步评估,本次变更对公司当期及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量不产 生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会2026 年第三次会议审议通过,并同意提交董事 会审议。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上披露的 《梅花生物科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号:2026039)

三、备查文件

1.第十一届董事会第三次会议决议

2.审计委员会2026 年第三次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日