光大嘉宝：第十二届董事会第三次(临时)会议决议公告

股票简称:光大嘉宝

编号:临2026-031

光大嘉宝股份有限公司

第十二届董事会第三次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大嘉宝股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三 次(临时)会议于2026 年8 月14 日上午以通讯方式在嘉定新城大厦 (上海市嘉定区依玛路333 弄1-6 号)会议室召开。本次会议应参加 董事9 人,实际参加董事9 人。会议由公司董事长苏扬先生主持,公 司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议,通过了如下 议案:

一、《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事苏扬先生、 苏晓鹏先生、荣勇先生、王凯伦先生回避表决。

本议案具体内容详见公司临2026-032 号公告。

本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会 议暨第十二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过,并同意提交 公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-033 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0 二六年八月十五日