神州信息：第十届董事会2026年第六次临时会议决议公告

神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会2026 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十 届董事会2026 年第六次临时会议通知于2026 年8 月11 日以电子邮件方式向全体 董事发出,会议以书面传签的方式召开,于2026 年8 月14 日形成有效决议。应出 席的董事7 人,实际出席的董事7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于全资子公司转让控股子公司部分股权的议案》;

为进一步优化公司产业布局,聚焦主导业务领域发展,董事会同意全资子公司 北京中农信达信息技术有限公司(以下简称“中农信达”)以人民币100 万元向北 京祥硕投资管理中心(有限合伙)转让其所持有的控股子公司北京旗硕基业科技股 份有限公司(以下简称“旗硕科技”)22.22%股权,并授权公司管理层或其授权人 士办理本次股权转让的具体事宜,包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

本次交易完成后,公司通过中农信达间接持有旗硕科技18.5890%股权。旗硕科 技将不再纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易 不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次交易事项在公司董事会的职权范围之内,无需提交股东会审议。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司转让控股子公司部分股权的公

告》。

表决结果:表决票7 票,同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。议案通过。

三、备查文件

1、第十届董事会2026 年第六次临时会议决议;

2、旗硕科技相关的股权转让协议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日