福元医药：第三届董事会第七次会议决议公告

北京福元医药股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2026 年8 月7 日以书面及邮件等方式发出会议通知,并于2026 年8 月13 日在北京以现场 结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9 名,实际参加表决的董事9 名。会议由董事长黄河先生主持召开,高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法 规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2026 年半年度报告》《北京福元医药股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。本议案已经 董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报 告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过《关于2026 年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告的议 案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(四)审议通过《关于修订<北京福元医药股份有限公司资金管理制度>的议案》 表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(五)审议通过《关于修订<北京福元医药股份有限公司财务管理制度>的议案》 表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日