聚石化学：第七届董事会第十二次会议决议公告

广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会 议于2026 年8 月14 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2026 年8 月10 日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7 人,实际出 席董事7 人。会议由董事长陈果先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚 石化学股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈果先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权 的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东聚石化学股份有限公司2026 年 股票期权激励计划(草案)》的相关规定和公司2026 年第二次临时股东会的授 权,董事会认为公司2026 年股票期权激励计划的授予条件已经成就,同意确定 以2026 年8 月14 日为授权日,向11 名激励对象授予9,000,000 份股票期权,行 权价格为44.22 元/份。

《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》(公告 编号:2026-051)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事杨衷核先生、何晓丹 女士回避表决。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日