灵康药业：第五届董事会第十一次会议决议公告

灵康药业集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会 议通知于2026 年8 月4 日以电话、电子邮件等形式发出,会议于2026 年8 月 14 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长 陶灵萍召集并主持,应出席本次会议的董事7 人,实际出席本次会议的董事7 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前,已提交公司第五届董事会审计委员会第四次会 议审议通过(同意3 票,反对、弃权均为0 票),委员一致同意将本议案提交董 事会审议。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的公

2、审议通过了《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的公

3、审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的《灵 康药业集团股份有限公司2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中 其他披露事项所述。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日