浦发银行：董事会2026年第八次会议决议公告

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上海浦东发展银行股份有限公司 董事会2026 年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026年第八次 会议于2026年8月14日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件于2026年8月4 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事14名,实际参加会议董事14名,符合《公 司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、 有效。公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了:

1.《公司关于恢复、处置计划建议(2026年版)的议案》

同意:14票 弃权:0票 反对:0票

2.《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》

具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。

决)

同意:12票 弃权:0票 反对:0票(董事龚德雄、管蔚因关联关系回避表

公司独立董事专门会议已事前审议通过该项议案,同意提交董事会审议。

3.《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》

具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。

决)

同意:12票 弃权:0票 反对:0票(董事薄今纲、朱毅因关联关系回避表

公司独立董事专门会议已事前审议通过该项议案,同意提交董事会审议。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2026年8月14日