哈投股份：第十一届董事会第五次会议决议公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第五次会议于2026 年8 月13 日上午9:00 在公司2809 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于2026 年8 月3 日以书 面送达、电子邮件方式发出,会议应到董事9 名,实到9 名,其中李殿会董事 以视频方式出席。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序 及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议的与会董事在投票表决前,认真审议了各项议案,会议以记名表 决的方式通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026 年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2.审议通过了《关于2026年中期计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

详见同日披露的《哈投股份2026 年中期计提资产减值准备的公告》(临 2026-030 号公告)。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日