阳普医疗：第六届董事会第二十二次会议决议公告

阳普医疗科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次 会议(以下简称“本次会议”)通知已于2026 年8 月3 日以电子邮件方式送达 全体董事。本次会议于2026 年8 月13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议由董事长杨涛先生主持。与会董事经过充分的讨论,通 过以下决议:

一、审议通过《<2026 年半年度报告>及摘要》

公司董事会在全面审核和了解公司2026 年半年度报告全文及摘要后,认为 公司2026 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营 状况和经营成果,认为其陈述事项真实、准确、完整,不存在应披露而未披露事 项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-038)及《2026 年半年度报 告》(公告编号:2026-039)详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2026 年8 月13 日