双元科技：第二届董事会第十四次会议决议公告

浙江双元科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江双元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会 议(以下简称“会议”)于2026 年8 月14 日以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知于2026 年8 月4 日以电子邮件方式向全体董事发出,各位董事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名, 会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为:公司2026 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2026 年半年度报告的内容与格式 符合相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度的财务 状况、经营成果及现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》

公司董事会认为:公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定对募集资 金进行管理和使用,不存在违规使用募集资金的情形。公司《2026 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存 放与实际使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-036)。

(三)审议通过《关于公司2026 年半年度利润分配方案的议案》

董事会认为:本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资 金需求等各种因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展,同 时也符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司股东 特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于2026 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-037)。

(四)审议通过《关于公司2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年 度评估报告的议案》

董事会认为:公司编制的《关于公司2026 年度提质增效重回报专项行动方 案的半年度评估报告》结合公司发展战略、核心竞争力及对公司未来发展的信心, 能够真实、准确、完整地反映2026 年上半年具体举措实施情况。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于公司2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日