威派格：第四届董事会第十一次会议决议公告

上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“威派格”或“公司”)第四 届董事会第十一次会议于2026 年8 月14 日以现场结合通讯方式召开,会议通知 及相关资料于2026 年8 月4 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会 议表决的董事9 人,实际参加表决的董事9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主 持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信 息披露媒体上发布的《威派格2026 年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信 息披露媒体上发布的《公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》(公告编号:2026-035)。

(三)审议通过《公司关于2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度 评估报告》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信 息披露媒体上发布的《公司关于2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度 评估报告》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日