颖泰生物：第五届董事会第七次会议决议公告

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月3 日以电话 及电子邮件的方式发出

5.会议主持人:陈伯阳

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事张松山、张海安、周曙光因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

1.议案内容:

详细内容请见公司于2026 年8 月14 日在北京证券交易所指定 信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2026 年半年度报告》 (公告编号:2026-047)及《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-048)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过 并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于核销部分应收款项的议案》

1.议案内容:

详细内容请见公司于2026 年8 月14 日在北京证券交易所指定 信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《北京颖泰嘉和生物 科技股份有限公司关于核销部分应收款项的公告》(公告编号: 2026-049)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过

并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会审计委 员会第六次会议决议》

(二)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第七次 会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月14 日