川投能源：关于购买董高责任险的公告

股票代码:600674 股票简称:川投能源公告编号:2026-034 号

四川川投能源股份有限公司 关于购买董高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

为完善四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)风险 管理体系,降低公司治理和运营风险,促进董事、高管充分行使权 利、履行职责,维护公司及广大投资者利益,根据《公司法》《上 市公司治理准则》等有关规定,拟为公司及全体董事、高管购买责 任保险。现将相关情况公告如下:

一、责任保险方案

(一)投保人:四川川投能源股份有限公司。

(二)被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及其他 相关责任主体(具体以最终签订的保险合同为准)。

(三)赔偿限额:不超过人民币1 亿元/年(具体以最终签订的 保险合同为准)。

(四)保费支出:不超过人民币50 万元/年(具体以最终签订的 保险合同为准)。

(五)保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)。

二、授权事项

为提高决策效率,公司董事会将提请公司股东会在上述权限范 围内授权经营管理层具体办理公司董高责任险购买的相关事宜,包 括但不限于:

(一)确定被保险人员、赔偿限额、保险费及其他保险条款;

(二)选择保险公司;

(三)商榷、签署相关法律文件;

保;

(四)在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投

(五)处理与本保险相关的其他事项。

三、审议程序

公司董事会提名及薪酬与考核委员会2026 年度第二次会议审议 通过了《关于购买董高责任险的提案报告》。公司十二届四次董事 会会议审议了该议案,因公司全体董事作为被保险对象,属于利益 相关方,全体董事回避表决,后续将直接提交股东会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日