金新农：关于董事会延期换届的提示性公告

深圳市金新农科技股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会的任期于 2026 年08 月14 日届满。公司正在积极筹备换届工作,鉴于目前新一届董事会 候选人的提名工作仍在进行中,为保持董事会工作的连续性和稳定性,公司董事 会延期换届,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届完成之前,公司第六届董事会、高级管理人员将依照法律、行政法规 和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会 换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年08 月14 日