丰光精密：第五届董事会第九次会议决议公告

青岛丰光精密机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2026 年8 月13 日

2、会议召开地点:青岛市胶州市上合示范区湘江路78 号公司会议室。

3、会议召开方式:以现场与通讯相结合的方式召开。

4、发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月3 日青岛丰光精密机械 股份有限公司(以下简称“公司”)以书面方式向各位董事发出召开董事会会议 的通知。

5、会议主持人:会议由董事长李军先生主持。

6、会议列席人员:高级管理人员。

7、召开情况合法合规的说明:

定。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席董事9 人。

董事李庆党先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司编制 了《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发 布的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-059)和《2026 年半年度报告摘 要》(公告编号:2026-060)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规 定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,并提请 股东会授权董事会办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发 布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-061)。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规

定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况, 公司对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案:

3.01《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》,具体内容详见公司在北京 证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《股东会议事规则》(公 告编号:2026-062)。

3.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》,具体内容详见公司在北京 证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《董事会议事规则》(公 告编号:2026-063)。

3.03《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》,具体内容详见公司在北 京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《重大交易决策制度》 (公告编号:2026-064)。

3.04《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》,具体内容详见公司在北 京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《关联交易决策制度》 (公告编号:2026-065)。

3.05《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》,具体内容详见公司在北 京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《对外担保决策制度》 (公告编号:2026-066)。

3.06《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》,具体内容详见公司在北 京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《独立董事工作制度》 (公告编号:2026-067)。

3.07《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》,具体内容详见 公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《独立董事专 门会议工作制度》(公告编号:2026-068)。

3.08《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》,具体内容详见公司在北 京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《累积投票实施细则》 (公告编号:2026-069)。

3.09《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》,具体内容详见公司 在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《信息披露事务管

理制度》(公告编号:2026-070)。

3.10《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》,具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《董事会秘书工作细 则》(公告编号:2026-071)。

3.11《关于修订公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》,具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《董 事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号:2026-072)。

其中子议案3.06、3.07 已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。(其中子议案3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、 3.06、3.07、3.08 尚需提交股东会审议,其余子议案无需提交股东会审议。) (四)审议通过《关于提请召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

案。

公司拟于2026 年8 月31 日召开2026 年第三次临时股东会,审议相关议

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》;

(二)《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会 议决议》;

(三)《青岛丰光精密机械股份有限公司2026 年第四次独立董事专门会议

决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2026 年8 月14 日