天力锂能：第四届董事会第二十四次会议决议公告

天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天力锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次 会议于2026 年8 月13 日(星期四)在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于2026 年8 月7 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中:通讯方式出席董事3 人)。

会议由董事长王瑞庆主持,高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司拟根据《企业会计准则第28 号――会计政策、会计估计变更和差错更 正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号――财务信息的更正及 相关披露》的相关规定,对公司2023 年至2025 年合并财务报表及母公司财务报 表进行更正。

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次前期会计差错更正事项 开展专项鉴证工作。

董事会认为,本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28 号――会 计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第19 号――财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后的财务数据能够 更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果,有利于提高公司财务信

息质量,公司各报告期盈亏性质不会发生改变。董事会同意公司本次会计差错更 正的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于补充确认关联方及其关联交易的议案》

经公司自查与审慎核实,公司控股股东、实际控制人之一王瑞庆实际控制了 成都瑞航高雅新材料科技有限公司(以下简称“成都瑞航”)、河南大科能源科 技有限公司(以下简称“大科能源”),根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》,公司本次补充认定成都瑞航、大科能源为关联方,并补充确认公司与其 发生的关联交易。

同时,公司对控股股东、实际控制人及其他关联方在2023-2025 年度非经营 性资金占用事项所构成的关联交易,予以补充确认。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事王瑞庆、李雯、栗绍业回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于确认2023-2025 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的议案》

董事会确认,公司2023-2025年度发生的非经营性资金占用款项已全部归还。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事王瑞庆、李雯、栗绍业回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(四)审议通过《关于<自查非经营性资金占用情况及整改报告>的议案》

截至本公告披露日,2023-2025 年度非经营性资金占用款项已全部归还,未 对公司资金安全造成实质性损失。针对公司自查发现的问题,公司董事会及经营 层将进一步加强相关法律法规及各项监管规则的学习与培训,持续完善内控体系 建设,敦促相关股东提高守法合规意识,规范履行股东责任,坚决杜绝违规资金 占用或其他违规行为的发生,以切实保障上市公司及广大投资者的合法权益。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(五)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为衔接中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》,进一步规范公司董事会秘书履职行为,保 障董事会秘书有效履职,结合公司实际情况,特对公司《董事会秘书工作细则》 进行修订。

(六)审议通过《关于修订<预付账款管理制度>的议案》

为了进一步加强对公司预付账款的内部控制和管理,保障预付账款安全,提 高资金利用效率,有效控制资金占用风险,根据《企业内部控制应用指引第7 号―采购业务》及相关规定,特修订本制度。

(七)审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

为规范公司与控股股东及其他关联人之间的经济行为,保证公司与各关联人 所发生的关联交易合法、公允、合理,保障股东和公司的合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,特修订本办法。

本议案需提交公司股东会审议。

(八)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟召开2026 年第二次临时股东会,对上述需股东会审议事项进行审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

2、第四届审计委员会第十五次会议决议;

3、第四届独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日