三瑞智能：第二届董事会第二次会议决议公告

南昌三瑞智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会 议于2026年8月14日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于2026年8月10日以专人送达、电话及电子邮件等相结合方式送达各董事,经全 体董事一致同意,豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事7人,实际出席董 事7人(其中董事长吴敏先生以通讯表决方式出席)。本次会议由董事长吴敏先 生主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,公司董事会认为公司编制的2026 年半年度报告全文及其摘要符合 法律、行政法规、中国证监会以及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2026 年上半年度的财务状况和经营情况,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-042)。

(二)审议通过《关于2026 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会认为,公司2026 年半年度利润分配预案符合公司的实际经 营情况,符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,符合公司2025 年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案 的议案》中确定的中期分红安排,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-043)。

(三)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专 项报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

报告期内,公司严格按照法律、法规和规范性文件等相关规定,及时、真实、 准确、完整地披露了2026 年半年度募集资金的使用及存放情况,募集资金的存 放、管理与使用情况不存在违规行为。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-044)。

(四)审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》《南昌三瑞智能科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)和公司2026 年第一次临时股东会的授权,董事会认为公司不存在《激励计划》和相关法律法 规规定的不能授予限制性股票的情形,获授权益的激励对象均符合本次激励计划 规定的获授限制性股票的条件,激励计划的首次授予条件已经成就,同意确定授 予日为2026 年8 月18 日,并向符合授予条件的45 名激励对象共计授予99.00 万股限制性股票,授予价格为59.65 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,北京浩天(上海)律师

事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编 号:2026-045)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议;

2、公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议;

3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

2026 年8 月17 日