杭萧钢构：第九届董事会第十二次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?公司全体董事出席了本次会议。

?本次董事会审议的议案获得通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于 2026 年8 月14 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持,会 议通知于2026 年8 月4 日以书面、口头等方式发出,会议应出席董事9 人,实 际出席董事9 人,公司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本 次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2026 年半年度报告全文及摘要》。

同意公司2026 年半年度报告及摘要具体内容。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

公司2026 年半年度报告全文详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《杭萧钢构股份有限公司2026 年半年度报告》; 公司2026 年半年度报告摘要详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《杭萧钢构股 份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过了《公司2026 年半年度利润分配方案》。

同意公司向全体股东每10 股派发现金红利0.19 元(含税)。截至2026 年 6 月30 日,公司总股本为2,358,968,436 股,以此计算合计拟派发现金红利

44,820,400.28 元(含税),占公司2026 年半年度合并报表归属于母公司股东 净利润的54.88%。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《杭萧钢构2026 年半年度利润分配方案公告》 (公告编号:2026-032)。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《杭萧钢构关于召开2026 年第一次临时股东会 的通知》(公告编号:2026-033)。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026 年8 月17 日