永和股份：第五届董事会第三次会议决议公告

浙江永和制冷股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议 于2026 年8 月14 日(星期五)以通讯方式召开。会议通知已于2026 年8 月4 日以电子邮件方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9 人,实 际出席董事9 人。

会议由董事长童建国先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定, 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙 江永和制冷股份有限公司2026年半年度报告》和《浙江永和制冷股份有限公司 2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江永和制冷股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告》(公告编号:2026-074)。

(三)审议通过《关于公司2026 年度中期利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税),不送红股,也不进行 资本公积转增股本。截至本公告披露日,公司总股本510,818,723股,其中,公司 回购专用证券账户持有的股份3,232,580股不享有利润分配权利,故本次测算以剔 除回购专用证券账户股份后的总股本507,586,143股作为基数,以此计算合计拟派 发现金红利126,896,535.75元(含税),占公司2026年半年度归属于上市公司股东 的净利润比例为24.74%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份等致使 公司享有利润分配权的总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调 整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次中期利润分配方案在公司2025年年度股东会授权范围内,无需提交公司 股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江永和制冷股份有限公司2026年度中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026075)。

(四)审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2026-077)。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2026 年8 月17 日