江山欧派：第五届董事会第二十五次会议决议公告

债券代码:113625

债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次 会议于2026 年8 月13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议通知于2026 年8 月3 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长 吴水根先生召集并主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,公司部分高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提 交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报 告摘要》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占全体董事所持有表决 权票数的100%。

(二)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备,符合企业会计准则和 内部相关制度规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意计 提各项资产减值准备共计4,196.92 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提 交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占全体董事所持有表决 权票数的100%。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议;

(二)公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026 年8 月17 日