高能环境：第六届董事会第十三次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 十三次会议于会议召开10日前以通讯方式发出会议通知,并于2026年8月17日以 现场结合通讯方式召开。会议由公司副董事长凌锦明先生主持,全体董事认真审 阅了会议议案,全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过了《公司2026年半年度报告(全文及摘要)》。

公司董事会审计委员会发表意见:公司2026 年半年度报告的编制符合法律 法规、上海证券交易所相关规定的要求,能够公允反映公司半年度的财务状况和 经营成果,公司2026 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,我们同意 本议案并提交至公司董事会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境2026 年半年度报告(全文及摘 要)》。

二、审议通过了《公司2026年半年度利润分配预案》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境2026半年度利润分配预案公告》 (编号:2026-059)。

三、审议通过了《关于公司2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的 议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于2026年度开展套期保值业务 及衍生品交易业务的公告》(编号:2026-060)。

四、审议通过了《关于公司2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的 可行性分析报告》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于高能 环境2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行性分析报告》。

五、审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报 告》。

详情请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境 2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

六、审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》

的规定,现提议于2026 年9 月2 日在公司会议室召开公司2026 年第四次临时股 东会。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于召开2026 年第四次临时股 东会的通知》(编号:2026-061)。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年8月17日