瑞鹄模具：第四届董事会第九次会议决议的公告

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议 于2026 年8 月15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,其中董事刘 芳端先生、舒晓雪先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2026 年8 月5 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先 生召集并主持,会议应出席的董事9 人,实际出席的董事9 人,公司全体高级管 理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用 情况的专项报告》。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评估的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

4、审议通过《关于公司2026 年中期利润分配方案的议案》

经审议,董事会一致认为:该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发 展的前提下制定的,兼顾了股东的即期利益和长远利益,有利于公司的持续稳定 发展。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026 年中期利润分配方案的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议;

3、公司第四届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2026 年8 月18 日