吉宏股份：第六届董事会第八次会议决议公告

厦门吉宏科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议 于2026 年8 月3 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2026 年8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持, 会议应到董事9 名,实到董事9 名,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。

经与会董事审议表决,通过如下议案:

一、审议并通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

公司《2026年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 和《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议并通过《关于公司2026 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2026年半年度财务报告(未经审计),公司2026年1-6月合并报表中 实现归属于上市公司股东的净利润为157,747,480.69元,截至2026年6月30日,公 司合并报表可供分配利润为1,821,754,555.22元,母公司报表可供分配利润为 291,325,970.02元,根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则,截至2026 年6月30日公司可供分配利润为291,325,970.02元。

公司拟定2026 年半年度利润分配预案如下:以公司目前A+H 总股本

457,916,788股扣除回购专户持有的股份数量10,076,400股后的447,840,388股为基 数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元(含税),共计分配现金红利 62,697,654.32元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公告后至实施前,出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等股本总额发生变动情形的,将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进 行调整。

本议案尚需提交公司2026 年第四次临时股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年半年度利 润分配预案的公告》。

三、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司根据2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于增发公司H 股股份一 般性授权的议案》项下股东会对董事会增发H 股股份的授权,于2026 年7 月20 日向不少于6 名承配人配发及发行合共9,371,500 股新H 股。本次新H 股配售发 行后,公司A 股股份数量保持不变为380,635,288 股,H 股股份数量由67,910,000 股增加至77,281,500 股,A+H 总股本由448,545,288 股增加至457,916,788 股,注 册资本由448,545,288 元变更为457,916,788 元。

同意公司根据上述注册资本变化情况对公司章程相关条款进行修订,并授权 公司管理层及授权人员办理工商变更登记手续相关事宜。

本议案尚需提交公司2026 年第四次临时股东会审议批准。

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的公告》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上 海证券报》。

四、审议并通过《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度> 的议案》

同意根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定,结合公司实际情况对《厦门吉宏 科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

本议案尚需提交公司2026 年第四次临时股东会审议批准。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《厦门吉 宏科技股份有限公司募集资金管理制度》。

五、审议并通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年9 月8 日下午14:30 召开2026 年第四次临时股东会, 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第四次临 时股东会的通知》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月18 日