振石股份：第二届董事会第二次会议决议公告

浙江振石新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江振石新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会 议于2026 年8 月17 日(星期一)在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年8 月7 日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位董事。

本次会议应到会董事7 人,实际到会董事7 人。本次会议由董事长张健侃先 生主持,高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》相关规定。

经全体董事审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《<公司2026 年半年度报告>及其摘要》

《公司2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中 国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告内容公允地反映了公司的财务状况 和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过,同意提交董事会 审议。

二、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》

公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募 集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运 作》等相关规定,不存在募集资金使用和管理违规的情形,该报告的内容真实、 准确、完整。

三、审议通过《关于调整2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事张健侃、黄钧筠回避 表决。

本议案已经第二届董事会2026 年独立董事第一次专门会议审议通过,同意 提交董事会审议。

四、审议通过《关于本公司向控股子公司提供借款的议案》

五、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

六、审议通过《关于募投项目延期的议案》

特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日