中鼎股份：2026年第一次临时股东会决议公告

安徽中鼎密封件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年08 月17 日15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年08 月17 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2026 年08 月17 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长夏迎松先生

7、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限 公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东500 人,代表股份552,475,747 股,占公司有表决权股份 总数的41.9658%。其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份533,023,821 股,占公司有 表决权股份总数的40.4883%。通过网络投票的股东498 人,代表股份19,451,926 股,占公 司有表决权股份总数的1.4776%。

通过现场和网络投票的中小股东498 人,代表股份19,451,926 股,占公司有表决权股 份总数的1.4776%。其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决

权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东498 人,代表股份19,451,926 股,占公 司有表决权股份总数的1.4776%。

公司董事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

股数 (股) 同意 比例 股数 (股) 反对 比例 股数 (股) 弃权 比例 结果 表决

提案 编码 提案名称 表决分类

选举非独立董事的 《关于董事会换届

议案》

累积投票提案

1.00

总表决情况 548,642,919 99.3062% 0 0% 0 0%

选举夏迎松先生为

其中,中小股 东的表决情况 15,619,098 80.2959% 0 0% 0 0% 当选

1.01

总表决情况 548,776,258 99.3304% 0 0% 0 0%

选举易善兵先生为

1.02

其中,中小股 东的表决情况 15,752,437 80.9814% 0 0% 0 0% 当选

选举何仕生先生为

总表决情况 548,777,251 99.3306% 0 0% 0 0%

其中,中小股 东的表决情况 15,753,430 80.9865% 0 0% 0 0% 当选

1.03

总表决情况 548,796,724 99.3341% 0 0% 0 0%

选举陈增宝先生为

其中,中小股 东的表决情况 15,772,903 81.0866% 0 0% 0 0% 当选

1.04

选举独立董事的议 《关于董事会换届

案》

2.00

累积投票提案

总表决情况 548,854,715 99.3446% 0 0% 0 0%

选举张正堂先生为

公司第十届董事会 独立董事

其中,中小股 东的表决情况 15,830,894 81.3847% 0 0% 0 0% 当选

2.01

总表决情况 548,867,374 99.3469% 0 0% 0 0%

选举唐玮女士为公

司第十届董事会独 立董事

其中,中小股 东的表决情况 15,843,553 81.4498% 0 0% 0 0% 当选

2.02

总表决情况 548,877,241 99.3487% 0 0% 0 0%

选举陈忠家先生为

公司第十届董事会 独立董事

其中,中小股 东的表决情况 15,853,420 81.5005% 0 0% 0 0% 当选

2.03

总表决情况 551,342,659 99.7949% 1,072,388 0.1941% 60,700 0.011%

3.00 章程>的议案》 《关于修订<公司

其中,中小股 东的表决情况 18,318,838 94.1749% 1,072,388 5.513% 60,700 0.3121% 通过

《关于修订<董事

会议事规则>的议

案》

总表决情况 545,225,884 98.6877% 7,147,363 1.2937% 102,500 0.0186%

其中,中小股 东的表决情况 12,202,063 62.7293% 7,147,363 36.7437% 102,500 0.5269% 通过

4.00

总表决情况 551,176,759 99.7649% 1,194,388 0.2162% 104,600 0.0189%

5.00 供担保的议案》 《关于为子公司提

其中,中小股 东的表决情况 18,152,938 93.3221% 1,194,388 6.1402% 104,600 0.5377% 通过

上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案3.00、4.00 作为特别决议事项,获得 出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。会议以累积投票方式选 举夏迎松先生、易善兵先生、何仕生先生、陈增宝先生为公司第十届董事会非独立董事, 选举张正堂先生、唐玮女士、陈忠家先生为公司第十届董事会独立董事,任期均自本次股 东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所

2、见证律师:束晓俊方娟

3、结论性意见:见证律师认为,公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、 出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定;本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽中鼎密封件股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开2026 年第一次临时股 东会的法律意见书。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2026 年8 月18 日