海能技术：第五届董事会第十六次会议决议公告

海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月17 日

2.会议召开地点:山东省德州市临邑县花园东大街16 号公司会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月7 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:董事长张振方先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

董事汤启立、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-090)、《2026

年半年度报告摘要》(公告编号:2026-091)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》;

(二) 《海能未来技术集团股份有限公司董事会审计委员会2026 年第四次会 议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月17 日