惠同新材：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

湖南惠同新材料股份有限公司关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况

湖南惠同新材料股份有限公司定于2026年8月27日召开2026年第三次临时股东会，股权登记日为2026年8月20日，有关会议事项详见公司于2026年8月10日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会通知（提供网络投票）》，公告编号：2026-067。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026年8月15日，公司董事会收到合计持有4.4%股份的股东卫晓洪、蔡波涛书面提交的《关于提议湖南惠同新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会增加临时提案的函件》，提请在2026年8月27日召开的2026年第三次临时股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

关规定，继续履行职责。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东卫晓洪、蔡波涛符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东卫晓洪、蔡波涛提出的临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年8月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、 调整后的公司2026年第三次临时股东会审议事项

所的议案》

上述第1-3项议案已经由公司第六届董事会第十九次会议审议，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00）；上述议案不存在关联股东回避表决议案。

五、 备查文件

《关于提议湖南惠同新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会增加临时提案的函件》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会2026年8月17日