ST洲际：第十四届董事会第十四次会议决议公告

洲际油气股份有限公司

第十四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十四届董事 会第十四次会议于2026年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开, 会议应到董事7 名,实到董事7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

一、关于战略委员会增补委员的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事 会提名委员会实施细则》及其他有关规定,鉴于戴小平先生已辞去公司董事职务, 董事会同意选任董事鄢彩宏先生为公司第十四届战略委员会委员,其他委员保持 不变。公司第十四届董事会战略委员会委员名单如下:

董事会战略委员会人员为:王文韬先生、鄢彩宏先生、支成先生、陈志勇先 生。其中委员会主任委员由董事长王文韬先生担任。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2026 年8 月17 日