江瀚新材：职工代表大会决议公告

湖北江瀚新材料股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月13 日召 开职工代表大会,就公司拟实施的2026 年员工持股计划征求公司员工意见。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有 关规定,会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。经与会职工代表认真 讨论,形成以下决议:

公司拟定实施的2026 年员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性 文件的规定,不存在损害公司、股东及员工利益的情形,不存在以摊派、强行分 配等方式强制员工参与持股计划的情形。同意公司制定的《2026 年员工持股计 划(草案)》及其摘要、《2026 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日