舒华体育：第五届董事会第六次会议决议公告

舒华体育股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2026 年8 月17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2026 年 8 月7 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持,本次 会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,决 议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于新增关联交易的议案》

具体内容详见公司于2026 年8 月18 日在上海证券交易所网站(www.sse.co m.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》(公告 编号:2026-035)。

决。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避表

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律法规、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定,报告内容真 实、准确、完整,能够公允反映公司2026 年半年度的财务状况和经营成果,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2026 年8 月18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2026 年半年度报告》及《舒 华体育股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情 况报告的议案》

关于公司2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况报告的具体 内容详见于2026 年8 月18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《舒华体育股份有限公司2026 年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之 “五、其他披露事项”之“(二)其他披露事项”。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日