海利尔：关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议 于2026 年8 月17 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知于2026 年8 月14 日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9 名,实际出席 董事9 名。会议由董事长葛家成主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司 章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举葛家成先生为公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会届满之 日止。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第六届董事会专门委员会由以下人员组成:

1、董事会战略委员会由葛家成先生、葛尧伦先生、黄海波先生、杨爱义先 生、杨永珍女士组成,葛家成先生为战略委员会主任。

2、董事会审计委员会由杨爱义先生、黄海波先生、徐洪涛先生组成,杨爱 义先生为审计委员会主任。

3、董事会薪酬与考核委员会由杨永珍女士、杨爱义先生、葛家成先生组成, 杨永珍女士为薪酬与考核委员会主任。

4、董事会提名委员会由黄海波先生、杨永珍女士、葛家成先生组成,黄海 波先生为提名委员会主任。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任葛家成先生为公司总经理(总裁),任期至本届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

同意聘任刘玉龙先生为公司财务负责人,聘任迟明明女士为公司董事会秘 书,任期至本届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

关于聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日