石化油服：第十一届董事会第十三会议决议公告

编号:临2026-023

中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十一届董事会第十三会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示:

?公司共有6位董事亲自出席了会议。

?会议审议的所有议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服” 或“公司”)于2026年8月4日以电邮方式发出召开公司第十一届董 事会第十三次会议的通知,于2026年8月17日在中国北京市朝阳区朝 阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第十一届董 事会第十三次会议。公司现有9位董事,其中6位董事亲自出席了本 次会议。董事张建阔先生、王敏生先生、杜坤先生因公请假,分别 委托董事长吴柏志先生、独立董事郑卫军先生、董事章丽莉女士出 席会议并行使权利。公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2026年半年度财务报告》(该项议案 同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

本议案在提交董事会审议前,已经公司第十一届董事会审计委

员会第十二次会议审议通过。

(二)审议通过了《公司2026年半年度报告和半年度报告摘要》 (该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

《公司2026年半年度报告》于2026年8月18日在上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)披露。《公司2026年半年度报告 摘要》于2026 年8 月18 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》披露。

公司2026年半年度报告中的财务信息在提交董事会审议前,已 经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

(三)审议通过了《中国石化财务有限责任公司、中国石化盛 骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》(该项议案同意票6票, 反对票0票,弃权票0票)

本议案内容涉及关联交易,根据有关规定,关联董事王敏生先 生、章丽莉女士、杜坤先生均已回避表决。

《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关 于中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》于2026年8 月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第十一届董事会独立董 事第六次专门会议审议通过。

(四)审议通过了《关于公司经理层成员2025年度考核兑现方 案的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)

本议案内容涉及董事张建阔先生考核兑现方案,根据有关规定, 董事张建阔先生已回避表决。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第十一届董事会薪酬委 员会第七次会议审议通过。

(五)审议通过了《关于收购墨西哥DS公司50%股权暨追加投资 的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

《关于全资子公司收购境外合营公司股权暨追加投资的公告》 于2026年8月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第十一届董事会战略委 员会第一次会议审议通过。

本议案将提呈公司2026年第一次临时股东会审议。本议案在临 时股东会的表决通过,将构成《关于调整为全资子公司和合营公司 提供担保额度的议案》在临时股东会表决结果生效的前提条件。

(六)审议通过了《关于调整为全资子公司和合营公司提供担 保额度的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

《关于调整为全资子公司和合营公司提供担保额度的公告》于 2026年8月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

本议案将提呈公司2026年第一次临时股东会审议。

(七)审议通过了《关于修订及制定13项公司内部治理制度的 议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

《独立董事工作制度》《董事会成员及员工多元化政策》《审 计委员会工作规则》《薪酬委员会工作规则》《提名委员会工作规 则》《战略委员会工作规则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息 知情人登记制度》《投资者关系管理工作制度》《董事及高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规定》《对外捐赠管理实施细则》 《董事及高级管理人员离职管理制度》《内部审计制度》等13项制 度于2026 年8 月18 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

(八)审议通过了《关于注册联交所联讯通平台并授权公司秘 书办理相关事宜的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权 票0票)。

董事会同意公司申请注册及使用联讯通,并按照香港联合交易 所有限公司(以下简称“联交所”)不时发布的相关规则和指引办

理联讯通注册及使用事宜;同时董事会授权公司秘书代表公司办理 联讯通注册申请及使用相关事宜,包括但不限于签署联讯通条款和 细则的接受函等。

(九)审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的 议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经审议,董事会同意2026年第一次临时股东会的召集安排并授 权董事会秘书筹备2026年第一次临时股东会的有关事宜,包括但不 限于确定会议召开的具体日期及发布股东会通知等信息披露文件。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2026 年8 月17 日