雪峰科技：第五届董事会第十三次会议决议公告

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月7 日通 过电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十三次会议的通知和材 料。本次会议于2026 年8 月17 日以现场与通讯表决相结合方式,在新疆乌鲁木齐市 经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500 号新疆雪峰科技集团研发中心10 楼会议 室召开,会议由公司董事长田勇先生主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2026 年半年度报告 及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新 疆雪峰科技(集团)股份有限公司2026 年半年度报告》及《新疆雪峰科技(集团) 股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2026 年半年度“提质增 效重回报”专项行动方案评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新 疆雪峰科技(集团)股份有限公司2026 年半年度“提质增效重回报”专项行动方案

评估报告》。

(三)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修订公司章程的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新 疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2026-035)。

(四)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于高级管理人员2023-2024 年任期薪酬考核兑现的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事田勇回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通过。

(五)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于高级管理人员2025 年度薪酬考核兑现的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事田勇、张大松回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议审议通过。

(六)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于提请召开2026 年第 四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新 疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》(公告 编号:2026-037)。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日