派诺科技：第六届董事会第六次会议决议公告

珠海派诺科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月14 日

2.会议召开地点:公司五楼会议室

3.会议召开方式:现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月11 日以邮件等通讯方式 发出

5.会议主持人:邓翔先生

6.会议列席人员:公司董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

董事余新培、张晓玲、田铁勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限

售期解除限售条件成就的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号――股权激励 和员工持股计划》及公司《2025 年股权激励计划(草案)》等有关规定,公司2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就,公 司将按照相关规定办理解除限售事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 披露的《关于2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告》(公告编号:2026-094)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事何立林回避表决。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,现董事会 拟聘任何立林先生为公司总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员第三次会议审议通过。

关联董事何立林回避表决。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,拟聘任许 曼琳女士为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员第三次会议审议通过。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,拟聘任唐 嘉敏女士为公司证券事务代表,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件

1、《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

2、《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议》

3、 《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议 决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月17 日