*ST四通：四通股份关于聘任董事会秘书的公告

广东四通集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月17 日召开 第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经 公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任张平先生(简历 见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日为止。

一、董事会秘书的基本情况

经公司第六届董事会第一次会议审议,同意聘任张平先生担任公司董事会秘 书。张平先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所 业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下。

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘 书职责相关的五年以上工作经验,或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上 工作经验,或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验;

张平先生具备财务、会计、审计及其他与履行董事会秘书职责相关的五年以 上工作经验。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3 条规定的不得担任上市公司董 事、高级管理人员的情形;

2.最近36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3 次以上行 政监督管理措施;

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任 职资格的情形。

(三)张平先生目前存在兼任公司财务负责人的情形,但能够明确区分与董 事会秘书的职责,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。公司预计将于 2027 年12 月31 日前完成岗位拆分。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张平先生任职资格进行审查,且聘任董事会秘书 的事项已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过,全体委员认为张 平先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

2026 年8 月17 日,公司召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任张平先生为董事会秘书,任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

张平先生已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资 格证明。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日

附件:

简历

张平,男,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,管理 学学士学位,中级会计师,已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广 东东唯新材料有限公司财务负责人;2021.7 入职广东四通集团股份有限公司,现 任公司董事会秘书兼财务总监。