光库科技：第四届董事会第二十六次会议决议公告

珠海光库科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月17日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十六次会议,会议通知及会议 资料于2026年8月7日以直接送达或邮件方式送达全体董事。与会董事已知悉本次 会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持,应到董事9人, 实到董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限 公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决,通过如下议案:

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2026年半年度报告》《公 司2026年半年度报告摘要》详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告的议案》

《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》完整、 真实、准确地披露了公司2026年半年度内募集资金存放及使用情况,符合相关使 用规范。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2026年半年度募集资金

存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见公司刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

3、审议通过《关于珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报 告的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊载于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于珠海华发集团财务有限公司2026年半年度 风险持续评估报告》。

关联董事郭瑾女士、曲志超先生、张扬先生、付豪先生对该事项回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月18 日