铜冠矿建：第四届董事会第二十二次会议决议公告

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月13 日

2.会议召开地点:铜陵市北京西路29 号六楼会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月10 日以专人送出及邮件 方式发出

5.会议主持人:董事长陈帮国先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员及有关管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律、法规和 规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事王贻明、魏朱宝、王宁、姚玲因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2026-060)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第三次会议、第四届董事 会战略委员会2026 年第二次会议和第四届董事会2026 年第二次独立董事专门会 议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于对外投资拟设立境外全资子公司的公告》(公告编 号:2026-062)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第三次会议、第四届董事 会战略委员会2026 年第二次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审 议。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于拟设立分公司的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于拟设立分公司的公告》(公告编号:2026-063)。

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的议案 (提供网络投票)》

公司拟于2026 年9 月1 日召开2026 年第三次临时股东会审议上述需提交股 东会审议的议案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会通知公告(提供网 络投票)》(公告编号:2026-064)。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第二十 二次会议决议》

(二)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委 员会2026 年第三次会议决议》

(三)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会战略委 员会2026 年第二次会议决议》

(四) 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会2026 年 第二次独立董事专门会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2026 年8 月17 日