铜冠矿建：天风证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

天风证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号――募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对铜冠矿建变更募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024年9月18日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股5,066.67万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为4.33元/股，募集资金总额为21,938.68万元，实际募集资金净额为19,887.60万元，到账时间为2024年

月

日。铜冠矿建因行使超额配售取得的募集资金净额为3,088.93万元，到账时间为2024年11月

日。截至2026年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

截至2026年

月

日，募集资金存储情况如下：

注：上述募集资金存储金额不含尚未到期的现金管理产品6,000.00万元。

二、改变募集资金用途的具体情况

（一）改变募集资金用途的概况

本次变更前后具体情况如下：

（二）改变募集资金用途的原因

1、顺应行业技术升级，优化研发布局当前，矿山开发服务行业正加速向智能化、绿色化、融合化及超深井、超大规模方向演进。为顺应行业发展趋势，聚焦主营业务技术研发和创新能力提升，公司对该募投项目的研发布局进行深度优化，将原

个专业研发平台扩充至

个，围绕“双超矿山安全高效运营、超深竖井高效智能建设、矿山高效降温与通风、高地压控制与水害防治、矿山生态修复、智能精准爆破、高端智能矿山装备”等领域开展研究与应用，将进一步提升公司核心技术竞争力，更好地服务于公司长远发展战略。

、优化空间规划，提升研发协同效率鉴于研究内容拓展及研发团队扩充，原实施地点的土地承载能力及配套设施已无法满足变更后的高标准建设需求。为保障项目高质量建成，公司拟将实施地点变更为铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段1660号。新址位于国家级经开区，产业聚集效应显著且基础设施完善，不仅有效满足项目的空间建设需求，更有利于吸引高端研发人才，进一步提升研发与生产的协同效率。

、匹配建设需求，优化内部投资结构并追加投资随着建设规模的扩大及研发标准的提升，项目所需的工程建设标准及各项综合建设投入相应提高。为确保项目顺利实施，公司本着审慎原则对内部投资结构进行优化调整。同时，为满足项目建设资金需求，公司拟使用自有资金及/或自筹资金追加投资1,483.62万元，以保障研发平台硬件设施的先进性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情形。

（三）募投项目延期的原因鉴于该募投项目研发方向与研究内容的拓展、建设规模的扩大，且实施地点发生变更，需按规定重新办理相关前期审批手续；同时，项目主体工程建设及设备采购与安装调试等环节，均需较长的实施周期，导致项目整体建设周期相应延长。本着审慎的原则，经综合评估项目当前实际进展与后续建设需求，公司拟将“矿山工程新技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月31日。

（四）改变后的募集资金用途具体情况

1、项目基本情况

2、项目投资及募集资金拟投入计划

（1）项目投资预算矿山工程新技术研发中心建设项目（以下简称“本项目”）计划总投资5,483.62万元，其中拟投入募集资金4,000.00万元，拟使用自有资金及/或自筹资金追加投资1,483.62万元。具体投资预算如下：

注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入原因造成。

（2）内部投资结构调整及募集资金拟投入计划鉴于上述研究内容和研发方向的拓展以及建设规模的扩大，公司将对该募投项目的内部投资结构同步进行调整。具体内部投资结构调整、追加投资情况及募集资金拟投入计划如下：

公司在本项目建设过程中将严格把控各项成本开支，最终投资金额以项目建设实际投入为准。若因客观原因导致项目实际投入金额预计将超出上述预算，不足部分由公司以自有资金及/或自筹资金予以解决；同时，公司将严格按照相关规定重新履行审议程序及信息披露义务后，方可继续推进项目的后续投入。

3、项目备案情况

针对本次项目调整，公司已按照相关规定完成项目重新备案手续，并取得《项目备案表》（项目代码2606-340760-04-01-529007）。

、项目用地情况

本项目新实施地点位于铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段1660号，所涉土地为公司自有土地，无需新增土地购置，土地用途符合研发中心建设需求。该地块土地面积为93,386.31平方米，土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地，土地使用权终止日期为2055年

月

日。

该地块权属清晰，不存在抵押、查封等权利受限情形，符合属地土地利用总体规划及城市规划要求。同时，项目所在地周边交通、供水、供电、通讯等基础设施配套完善，场地平整，地质条件适宜研发中心建设，该地块已具备项目顺利实施的各项建设条件。

（五）改变后的募集资金用途的可行性分析

1、符合国家产业政策和行业发展规划

本项目聚焦矿山工程新技术研发，属于国家鼓励发展的战略性新兴产业相关领域。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出“加强矿山深部开采与重大灾害防治等领域先进技术装备创新应用”。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部、难采及低品位矿床开采”列为鼓励类。项目的实施完全符合国家政策导向，具有良好的政策可行性。

、公司具备深厚的技术积累和研发基础

公司是国家级高新技术企业、安徽省专精特新中小企业、安徽省企业技术中心，已形成较为完备的一体化矿山开发服务技术体系。公司在超深竖井一体化解决方案、双超矿山运营管理、矿山服务智慧赋能、深井水害综合防治、高寒矿山作业温控、高空钢构精准对接等领域拥有多项核心技术，为本项目的顺利实施奠定了坚实的技术基础。

、公司拥有系统的科研体系和充足的人才储备

公司建立了以技术中心为核心，各专业研究所为支撑，产学研紧密结合的技术创新组织体系。公司通过导师带徒、课题引导、国内外现场锻炼等方式培养人才，设立了人才奖励专项基金，形成了良好的创新氛围。充足的人才储备为研发中心的建设与运行提供了有力保障。

4、项目具备完善的建设条件

本项目实施地点位于铜陵经济技术开发区核心区域，水、电、气、通信等基础设施配套完善，产业聚集效应明显。项目依托公司通过竞拍取得的自有土地实施，相关竞拍及不动产权证办理事项详见公司于2025年11月14日披露的《关于购买资产的进展公告》（公告编号：2025-117）及2026年1月14日披露的《关于购买资产的进展公告》（公告编号：

2026-003）。本项目不涉及新增建设用地，可大幅缩短建设周期。

综上所述，本项目符合国家产业政策与行业发展规划，契合矿山开发服务技术发展趋势，紧密围绕主营业务技术研发和创新能力提升，建设条件完备，具备良好的实施基础。项目的实施将有效提升公司核心技术竞争力。

三、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途，是公司为顺应行业技术升级与主业发展需要，在保持该项目实施主体和研发中心建设总体目标不变的前提下，作出的审慎决策。本次变更通过拓宽研发方向与内容、变更实施地点、扩大建设规模，并相应调整内部投资结构、追加投资及延期，有利于进一步提高募集资金的使用效率，推动公司构建面向矿山全生命周期的创新研发体系，全面提升核心技术攻关与成果转化能力，赋能主业高质量发展。

本次变更后，募集资金仍用于矿山工程新技术研发中心建设项目，仍紧密围绕公司主营业务技术研发和创新能力提升开展，不存在将募集资金用于与主营业务无关事项的情形。本次变更不会对公司的财务状况和日常经营产生重大不利影响，不存在向控股股东及其关联方购买资产的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、履行的审议程序

2026年8月12日，公司召开第四届董事会2026年第二次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会2026年第二次会议和第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

2026年8月13日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。

五、保荐机构核查意见

公司本次变更募集资金用途的事项，已经公司第四届董事会2026年第二次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会2026年第二次会议、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议和第四届董事会第二十二次会议审议，尚需公司股东会审议，已履行的审议程序符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号――募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次变更募集资金用途是公司为顺应行业技术升级与主业发展需要，在保持该项目实施主体和研发中心建设总体目标不变的前提下，拓宽研发方

向与内容、变更实施地点、扩大建设规模，并相应调整内部投资结构。本次变更不会对公司的财务状况和日常经营产生重大不利影响，不存在向控股股东及其关联方购买资产的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议。（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

许刚徐衡平

天风证券股份有限公司

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