视声智能：第三届董事会第二十四次会议决议公告

广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月13 日

2.会议召开地点:广州视声智能股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月7 日以书面方式发出

5.会议主持人:公司董事长朱湘军先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容:

公司募集资金投资的“广州视声智慧空间产业基地建设项目之子项目:视声 智能化产业园建设项目”及“研发中心建设项目”原计划于2026 年8 月31 日完

成,结合项目当前推进情况及募集资金实际使用进度,为确保资金使用效率与项 目建设质量,经审慎评估,拟将项目完成期限延期至2027 年8 月31 日。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关 于募投项目延期公告》(公告编号:2026-095)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

保荐机构开源证券股份有限公司针对该事项出具了核查意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》;

(二)《开源证券股份有限公司关于广州视声智能股份有限公司募投项目延 期的核查意见》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2026 年8 月17 日