宁波银行：第九届董事会第四次会议决议公告

宁波银行股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月7 日以电子邮件方式发出第九届董事会第四次会议通知,于8 月17 日以书面传签方式召开会议。公司应参会董事13 名,实际参会董 事13 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2026 年上半年内部 审计情况及下半年内部审计计划》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2026 年上半年关联 交易执行情况报告》。

由于本议案涉及关联交易事项,关联董事楼松松、周建华、陈 永明、陈初生、刘新宇回避表决。

本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

本议案同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、审议通过了《关于修订<宁波银行全面风险管理实施细则> 等制度的议案》。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司恢复计划报告和处置 计划建议报告(2026 年版)》。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2026 年上半年资本 充足率情况评价报告》。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司EAST 数据专项治理 实施方案》。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2026 年上半年普惠 金融工作总结及下半年工作计划》。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日