新天力：第二届董事会第十一次会议决议公告

新天力科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场结合电子通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月10 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长何麟君

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所 作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

董事李洋、刘颖斐、宋义虎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为适应公司战略发展规划,拓展业务领域,增强公司核心竞争力和可持续发 展能力,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际经营 发展需要,公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于2026 年8 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告 编号:2026-066)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2026 年9 月4 日召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于2026 年8 月17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《新天力科技股份有限公司关于召开2026 年第二次临时 股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-068)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)备查文件

《新天力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

新天力科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月17 日