浙江东方：十届董事会第三十五次会议决议公告

浙江东方控股集团股份有限公司十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十五次会议于2026年

月

日以通讯方式召开，会议应参加表决董事

人，实参加表决董事

人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、公司2026年半年度报告表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。公司2026年半年度报告财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过，半年度报告全文详见上海证券交易所网站。

二、关于续聘公司2026年度审计机构的议案表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。经董事会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构，为公司提供审计等相关服务，聘期一年。2026年度审计费用拟确定为

万元。详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2026-

）本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

三、关于公司非独立董事2025年度核定薪酬的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王正甲先生、杨永军先生回避表决。

根据公司2025年度的经营成果，结合公司2位非独立董事的业绩考核责任书的相关考核指标，2位非独立董事的年薪经考核后核定如下：

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

四、关于公司经理层成员2025年度核定薪酬的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2025年度的经营成果，结合公司经理层成员业绩考核责任书的相关考核指标，公司经理层成员年薪经考核后核定如下：

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、关于修订《ESG综合管理制度》的议案

表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。

修订后的《ESG综合管理制度》全文详见上海证券交易所网站。

六、关于制定《负责任投资声明》的议案

表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。

七、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。

董事会同意于2026年

月

日召开2026年第二次临时股东会，其中现场会议将于14:30在浙江省杭州市上城区香樟街

号国贸金融大厦

楼3310会议

室召开。详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026年8月18日