五新智能：关于第四届董事会专门委员会委员变动公告

湖南五新智能装备集团股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会委员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

湖南五新智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月 14 日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会 专门委员会的议案》。现将有关情况公告如下:

一、基本情况

肖汉斌先生因个人原因,辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务,公 司根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定,已补选田仲初 先生为公司新任独立董事。

为完善公司治理结构,保证董事会各专门委员会正常运行,充分发挥专门委 员会在公司治理中的作用,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,公司董事会现补选田仲初先生为审计委员会委员、薪酬与 考核委员会委员、战略委员会委员,任期均自本次董事会决议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。

二、调整后专门委员会人员构成

1.审计委员会:周兰(主任委员)、刘敦文、田仲初

2.薪酬与考核委员会:周兰(主任委员)、刘敦文、田仲初

3.战略委员会:王薪程(主任委员)、杨贞柿、田仲初

4.提名委员会(保持不变):周兰(主任委员)、刘敦文、王薪程

三、对公司的影响

本次调整符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司治理要求,不 会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件目录

(一)《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议 决议》

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月17 日