辽宁能源：第十二届董事会第三次会议决议公告

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十 二届董事会第三次会议通知于2026 年8 月11 日以电子邮件的方 式发出,于2026 年8 月17 日以通讯表决方式召开。本次会议由 董事任长宏先生主持,本次会议应出席董事9 名,实际出席董事 9 名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规 的规定。经与会董事审议,通过了以下议案:

一、关于选举董事长的议案

会议选举任长宏先生担任公司第十二届董事会董事长(法定 代表人)具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于选举董事长及调整董事会专门委员 会成员的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、关于增补专门委员会成员的议案

会议增补任长宏先生为第十二届董事会战略委员会召集人 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日