澳洋健康：第十届董事会第五次会议决议公告

第十届董事会第五次会议决议公告

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“澳洋健康”或“公司”)第十 届董事会第五次会议于2026 年8 月6 日以通讯方式发出会议通知,于2026 年8 月17 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9 名,实际出 席会议董事9 名。公司高管列席了会议。会议由公司董事长高彦先生主持,符合 《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司2026 年度经营及相关审计工作的实际需求,公司拟聘任中兴 华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构,为公司提供年度 财务报表审计及内部控制审计服务,聘期一年。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

同意于2026 年9 月3 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司2026 年第二次 临时股东会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨

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第十届董事会第五次会议决议公告

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

2026 年8 月18 日