大中矿业：第六届董事会第二十九次会议决议公告

债券代码:127070

债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议 通知于2026 年8 月14 日以电子邮件形式通知全体董事,会议于2026 年8 月17 日上午8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应参会董事8 名, 实际参会董事8 名。会议由公司董事长牛国锋先生主持,董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币22,000 万元暂时补充流动 资金,使用期限自董事会决议通过之日起不超过12 个月。国都证券股份有限公 司对此出具了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》(公告编号:2026-096)。

三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026 年8 月17 日